股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司第一届董事会第一次会议决议
股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第一次会议于 年 月 日在公司会议室召开，公司董事应到 名，实到 名，会议有效表决票数为 票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由 主持，监事及相关人员列席了本次会议。
一、 会议议案
（一） 审议《关于选举 为公司第一届董事会董事长的议案》；
（二） 审议《关于聘任 为公司总裁（总经理）的议案》；
（三） 审议《关于聘任 公司副总裁（总经理）的议案》；
（四） 审议《关于聘任 为公司财务总监的议案》；
（五） 审议《关于聘任 为公司董事会秘书的议案》；
（六） 审议《关于制订<总裁（总经理）工作细则>的议案》；
（七） 审议《关于公司变更为股份有限公司的工商登记事宜授权的议案》；
（八） 审议《关于制订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
二、 会议决议事项
会议采用记名的方式进行表决，经出席会议董事表决，审议通过了以下决议：
（一） 《关于选举 为公司第一届董事会董事长的议案》
议案内容：选举 为公司第一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。根据本公司《章程》，董事长为公司法定代表人。
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（二） 《关于聘任 为公司总裁（总经理）的议案》
议案内容：聘任 为公司总裁（总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（三） 《关于聘任 为公司副总裁（总经理）的议案》
议案内容：聘任 为公司副总裁（副总经理），任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（四） 《关于聘任 为公司财务总监的议案》
议案内容：聘任 为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起开始任职。
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（五） 《关于聘任 为公司董事会秘书的议案》
议案内容：聘任 为公司董事会秘书，任期三年,自本次董事会审议通过之日起开始任职。
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（六） 《关于制订<总裁（总经理）工作细则>的议案》
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（七） 《关于公司变更为股份有限公司的工商登记事宜授权的议案》
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（八） 审议《关于制订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：赞成 票，反对 票，弃权 票。
表决结果： 。
（本页以下无正文）
签署时间： 年 月 日
出席会议董事（签字）：
股份有限公司董事会（盖章）